Processo administrativo sancionador nº 62427 do Banco Central
14 acusados, com citação em 05/06/2012 e decisão de 1ª instância em 17/03/2014 (DIORF - 2014 / 0093).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADORICA MANSUR LINHARES FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| CID ROSA SOARESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| CLOVES ANTONIO ZINATOPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Multa paga |
| GERALDO DOMINGOS MOREIRAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0004 | Penalidade cumprida |
| HELIO VIEIRA LUNAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| IVONILDO BRAGIONEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| JOSE CUSTODIO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Multa paga |
| MANOEL MARTINS SIQUEIRAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0004 | Penalidade cumprida |
| RAIMUNDO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| ROMEU PEREIRA CAMPOSPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| SEBASTIAO MAURO LOPES PEREIRAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| SILVIO DE OLIVEIRA BARROSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| VANDA MARIA FIALHO PINTOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
| VICENTE PEDRO DE MIRANDAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0093 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADORICA MANSUR LINHARES FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CID ROSA SOARES | Inabilitação (3 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLOVES ANTONIO ZINATO | Multa: R$ 2.000,00, 17/03/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| GERALDO DOMINGOS MOREIRA | Inabilitação (8 anos), 17/03/2014 | Inabilitação (8 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| HELIO VIEIRA LUNA | Inabilitação (5 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| IVONILDO BRAGIONE | Inabilitação (3 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE CUSTODIO DOS SANTOS | Multa: R$ 2.000,00, 17/03/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| MANOEL MARTINS SIQUEIRA | Inabilitação (7 anos), 17/03/2014 | Inabilitação (7 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| RAIMUNDO DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROMEU PEREIRA CAMPOS | Inabilitação (5 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SEBASTIAO MAURO LOPES PEREIRA | Inabilitação (5 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SILVIO DE OLIVEIRA BARROS | Inabilitação (3 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VANDA MARIA FIALHO PINTO | Inabilitação (5 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VICENTE PEDRO DE MIRANDA | Inabilitação (7 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62427?
ADORICA MANSUR LINHARES FERREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CID ROSA SOARES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CLOVES ANTONIO ZINATO: multa de r$ 2.000,00 (multa paga); GERALDO DOMINGOS MOREIRA: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); HELIO VIEIRA LUNA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); IVONILDO BRAGIONE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE CUSTODIO DOS SANTOS: multa de r$ 2.000,00 (multa paga); MANOEL MARTINS SIQUEIRA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); RAIMUNDO DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROMEU PEREIRA CAMPOS: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); SEBASTIAO MAURO LOPES PEREIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); SILVIO DE OLIVEIRA BARROS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VANDA MARIA FIALHO PINTO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); VICENTE PEDRO DE MIRANDA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida).
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