Processo administrativo sancionador nº 62411 do Banco Central
2 acusados, com citação em 04/05/2012 e decisão de 1ª instância em 05/05/2014 (DECAPGTBHO - 2014 / 0008).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0175 | Não houve penalidade |
| GULF DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0175 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Não houve penalidade, 05/05/2014 | Não houve penalidade, 28/06/2016 | Não houve penalidade |
| GULF DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Multa: R$ 25.000,00, 05/05/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 28/06/2016 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62411?
DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); GULF DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.