Processo administrativo sancionador nº 62127 do Banco Central
29 acusados, com citação em 06/02/2014 e decisão de 1ª instância em 07/11/2016 (DIORF - 2016 / 0302).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEAEmpresa | Multa de R$ 190.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| ADECIR ROVERSIPessoa física | Advertência | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| ADECIR ROVERSIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| ANTONIO ROMANO BOFFPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO ROMANO BOFFPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| CLARI MARIA DANIELPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| DIONIR VICENTE ZANELLAPessoa física | Advertência | 07/11/2016DIORF - 2016 / 0302 | Penalidade cumprida |
| DIRLEI FRANCISCO BERTOCCHIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| DIRLEI FRANCISCO BERTOCCHIPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade está em cumprimento |
| GILSON MEZADRIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| GILSON MEZADRIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| IRICI TIRLONIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| IRICI TIRLONIPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade está em cumprimento |
| IVANDRO LUIZ FILIPPINPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| IVANDRO LUIZ FILIPPINPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| JOACIR MARCIO MARCONPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 07/11/2016DIORF - 2016 / 0302 | Penalidade cumprida |
| JOAO CARLOS ANZOLINPessoa física | Advertência | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| JOAO CARLOS ANZOLINPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| LEOMAR DICKELPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| LEOMAR DICKELPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| MOACIR BERNARDIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| MOACIR BERNARDIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| MOACIR BERNARDIPessoa física | Advertência | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| VALDECIR CARLOS HEINLEPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| VALDECIR CARLOS HEINLEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| VALMOR LUIZ PANISSONPessoa física | Advertência | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade cumprida |
| VALMOR LUIZ PANISSONPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Penalidade está em cumprimento |
| VALMOR LUIZ PANISSONPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/07/2020CRSFN - 2020 / 0107 | Multa paga |
| WILLIAN BERTOCHIPessoa física | Advertência | 07/11/2016DIORF - 2016 / 0302 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | Multa: R$ 190.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 190.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| ADECIR ROVERSI | Advertência, 07/11/2016 | Advertência, 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| ADECIR ROVERSI | Multa: R$ 10.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| ANTONIO ROMANO BOFF | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO ROMANO BOFF | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| CLARI MARIA DANIEL | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| DIONIR VICENTE ZANELLA | Advertência, 07/11/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DIRLEI FRANCISCO BERTOCCHI | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| DIRLEI FRANCISCO BERTOCCHI | Inabilitação (10 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (10 anos), 30/07/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| GILSON MEZADRI | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| GILSON MEZADRI | Multa: R$ 10.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| IRICI TIRLONI | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| IRICI TIRLONI | Inabilitação (10 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (10 anos), 30/07/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| IVANDRO LUIZ FILIPPIN | Multa: R$ 10.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| IVANDRO LUIZ FILIPPIN | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| JOACIR MARCIO MARCON | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAO CARLOS ANZOLIN | Advertência, 07/11/2016 | Advertência, 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| JOAO CARLOS ANZOLIN | Multa: R$ 10.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| LEOMAR DICKEL | Multa: R$ 10.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| LEOMAR DICKEL | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| MOACIR BERNARDI | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| MOACIR BERNARDI | Multa: R$ 10.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| MOACIR BERNARDI | Advertência, 07/11/2016 | Advertência, 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| VALDECIR CARLOS HEINLE | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| VALDECIR CARLOS HEINLE | Inabilitação (3 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| VALMOR LUIZ PANISSON | Advertência, 07/11/2016 | Advertência, 30/07/2020 | Penalidade cumprida |
| VALMOR LUIZ PANISSON | Inabilitação (8 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (8 anos), 30/07/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| VALMOR LUIZ PANISSON | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 30/07/2020 | Multa paga |
| WILLIAN BERTOCHI | Advertência, 07/11/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| DIRLEI FRANCISCO BERTOCCHI | Inabilitação por 10 anos | 30/07/2020 | 30/07/2030 |
| IRICI TIRLONI | Inabilitação por 10 anos | 30/07/2020 | 30/07/2030 |
| VALMOR LUIZ PANISSON | Inabilitação por 8 anos | 30/07/2020 | 30/07/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62127?
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