Processo administrativo sancionador nº 61969 do Banco Central
7 acusados, com citação em 11/10/2013 e decisão de 1ª instância em 05/11/2014 (DIORF - 2014 / 0354).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRAEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Multa paga |
| ALINE CUNHA NUNES HARTPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Multa paga |
| ALVARO ALEXANDRE CAMARGO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Penalidade cumprida |
| BENEDICTO VIDAL RODRIGUES FILHOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Penalidade cumprida |
| JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Penalidade cumprida |
| MARCELO SANTOS CASTROPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Multa paga |
| SERGIO ANSBACHPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0416 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA | Multa: R$ 50.000,00, 05/11/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| ALINE CUNHA NUNES HART | Multa: R$ 25.000,00, 05/11/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| ALVARO ALEXANDRE CAMARGO DA SILVA | Inabilitação (4 anos), 05/11/2014 | Inabilitação (4 anos), 19/09/2017 | Penalidade cumprida |
| BENEDICTO VIDAL RODRIGUES FILHO | Inabilitação (4 anos), 05/11/2014 | Inabilitação (4 anos), 19/09/2017 | Penalidade cumprida |
| JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA | Inabilitação (6 anos), 05/11/2014 | Inabilitação (6 anos), 19/09/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCELO SANTOS CASTRO | Multa: R$ 25.000,00, 05/11/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| SERGIO ANSBACH | Multa: R$ 25.000,00, 05/11/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 61969?
UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ALINE CUNHA NUNES HART: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); ALVARO ALEXANDRE CAMARGO DA SILVA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); BENEDICTO VIDAL RODRIGUES FILHO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); MARCELO SANTOS CASTRO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); SERGIO ANSBACH: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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