Processo administrativo sancionador nº 61847 do Banco Central
5 acusados, com citação em 17/10/2013 e decisão de 1ª instância em 01/09/2015 (DIORF - 2015 / 0250).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| SOLIDEZ CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALS MOBS LTDAEmpresa | Multa de R$ 225.000,00 | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0262 | Multa paga |
| CHAO EN MINGPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0262 | Multa transferida para cobrança |
| CHAO EN MINGPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0262 | Penalidade cumprida |
| LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAOPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0262 | Multa paga |
| LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0262 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| SOLIDEZ CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALS MOBS LTDA | Multa: R$ 225.000,00, 01/09/2015 | Multa: R$ 225.000,00, 31/05/2016 | Multa paga |
| CHAO EN MING | Multa: R$ 70.000,00, 01/09/2015 | Multa: R$ 70.000,00, 31/05/2016 | Multa transferida para cobrança |
| CHAO EN MING | Inabilitação (9 anos), 01/09/2015 | Inabilitação (9 anos), 31/05/2016 | Penalidade cumprida |
| LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO | Multa: R$ 70.000,00, 01/09/2015 | Multa: R$ 70.000,00, 31/05/2016 | Multa paga |
| LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO | Inabilitação (4 anos), 01/09/2015 | Inabilitação (4 anos), 31/05/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 61847?
SOLIDEZ CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALS MOBS LTDA: multa de r$ 225.000,00 (multa paga); CHAO EN MING: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); CHAO EN MING: inabilitação por 9 anos (penalidade cumprida); LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO: multa de r$ 70.000,00 (multa paga); LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).
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