Processo administrativo sancionador nº 60722 do Banco Central
15 acusados, com citação em 25/11/2013 e decisão de 1ª instância em 05/12/2014 (DIORF - 2014 / 0396).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE AGUAS DE CHAPECOEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Multa paga |
| ADELAR FERREIRA ORTIZPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 05/12/2014DIORF - 2014 / 0396 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO PERETTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| ARLINDO MEESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| ARMANDO IGNACIO FRANKENPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| ARNOLDO SCHMITZPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| DIRCEU KRINDGESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| JESUINO CENTENAROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| MAURI METZDORFPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| MAURI PICCININIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| NILSON MACHADO DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 05/12/2014DIORF - 2014 / 0396 | Penalidade está em cumprimento |
| OTTMAR BOETTCHERPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade está em cumprimento |
| PEDRO HUBLERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| RONIVON GAZZOLAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade cumprida |
| RUDI ANTONIO BRAGHINIPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 08/09/2020CRSFN - 2020 / 0120 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE AGUAS DE CHAPECO | Multa: R$ 50.000,00, 05/12/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 08/09/2020 | Multa paga |
| ADELAR FERREIRA ORTIZ | Inabilitação (12 anos), 05/12/2014 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO PERETTO | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| ARLINDO MEES | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| ARMANDO IGNACIO FRANKEN | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| ARNOLDO SCHMITZ | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| DIRCEU KRINDGES | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| JESUINO CENTENARO | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| MAURI METZDORF | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| MAURI PICCININI | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| NILSON MACHADO DOS SANTOS | Inabilitação (12 anos), 05/12/2014 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| OTTMAR BOETTCHER | Inabilitação (11 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (11 anos), 08/09/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| PEDRO HUBLER | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| RONIVON GAZZOLA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/09/2020 | Penalidade cumprida |
| RUDI ANTONIO BRAGHINI | Inabilitação (8 anos), 05/12/2014 | Inabilitação (8 anos), 08/09/2020 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ADELAR FERREIRA ORTIZ | Inabilitação por 12 anos | 04/08/2015 | 04/08/2027 |
| NILSON MACHADO DOS SANTOS | Inabilitação por 12 anos | 04/08/2015 | 04/08/2027 |
| OTTMAR BOETTCHER | Inabilitação por 11 anos | 08/09/2020 | 08/09/2031 |
| RUDI ANTONIO BRAGHINI | Inabilitação por 8 anos | 08/09/2020 | 08/09/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 60722?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE AGUAS DE CHAPECO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ADELAR FERREIRA ORTIZ: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); ANTONIO PERETTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ARLINDO MEES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ARMANDO IGNACIO FRANKEN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ARNOLDO SCHMITZ: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DIRCEU KRINDGES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JESUINO CENTENARO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURI METZDORF: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURI PICCININI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); NILSON MACHADO DOS SANTOS: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); OTTMAR BOETTCHER: inabilitação por 11 anos (penalidade está em cumprimento); PEDRO HUBLER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RONIVON GAZZOLA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RUDI ANTONIO BRAGHINI: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento).
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