Processo administrativo sancionador nº 60680 do Banco Central
9 acusados, com citação em 04/11/2013 e decisão de 1ª instância em 15/09/2015 (DIORF - 2015 / 0274).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0274 | Multa paga |
| ANGELO SCUPINOPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO JULIO MACHADO RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade está em cumprimento |
| ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDESPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade está suspensa |
| CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade cumprida |
| DAVID AUGUSTO DA FONTEPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade está em cumprimento |
| JOAQUIM FELIPE MARQUES DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA CUNHAPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0274 | Penalidade extinta |
| SERGIO LUIS TELES DE ALMEIDA CAPELAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0298 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Multa: R$ 100.000,00, 15/09/2015 | Sem recurso | Multa paga |
| ANGELO SCUPINO | Inabilitação (12 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (12 anos), 27/06/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO JULIO MACHADO RODRIGUES | Inabilitação (20 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (20 anos), 27/06/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (6 anos), 27/06/2017 | Penalidade está suspensa |
| CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (6 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| DAVID AUGUSTO DA FONTE | Inabilitação (12 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (12 anos), 27/06/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| JOAQUIM FELIPE MARQUES DOS SANTOS | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (6 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA CUNHA | Inabilitação (20 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| SERGIO LUIS TELES DE ALMEIDA CAPELA | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (6 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ANGELO SCUPINO | Inabilitação por 12 anos | 03/08/2017 | 03/08/2029 |
| ANTONIO JULIO MACHADO RODRIGUES | Inabilitação por 20 anos | 03/08/2017 | 03/08/2037 |
| DAVID AUGUSTO DA FONTE | Inabilitação por 12 anos | 03/08/2017 | 03/08/2029 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 60680?
BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ANGELO SCUPINO: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); ANTONIO JULIO MACHADO RODRIGUES: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES: inabilitação por 6 anos (penalidade está suspensa); CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); DAVID AUGUSTO DA FONTE: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); JOAQUIM FELIPE MARQUES DOS SANTOS: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA CUNHA: inabilitação por 20 anos (penalidade extinta); SERGIO LUIS TELES DE ALMEIDA CAPELA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida).
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