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Processo administrativo sancionador nº 60632 do Banco Central

9 acusados, com citação em 06/01/2014 e decisão de 1ª instância em 18/09/2014 (DECAPDIPAD - 2014 / 0047).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
COOP. CRED. MUTUO DOS MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA REMUN., REFORM., PENS. E EXPEDIC. DAS FORCAS ARMADASEmpresaMulta de R$ 20.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Multa transferida para cobrança
ANTONIO ROBERTO PIMENTEL JOSEPessoa físicaMulta de R$ 15.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Penalidade extinta
CARLOS ROBERTO PEREIRAPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Multa paga
DIOGENES OSCAR CORAPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Penalidade extinta
EGEFERSON DOS SANTOS CRAVEIROPessoa físicaMulta de R$ 3.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Penalidade extinta
ELSO MARQUESPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Penalidade extinta
EVALDO MELO DE SOUZAPessoa físicaMulta de R$ 15.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Penalidade extinta
HUMBERTO LAGE RODRIGUESPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Penalidade extinta
PLINIO APELES COIMBRA MACHADOPessoa físicaMulta de R$ 15.000,0028/06/2017CRSFN - 2017 / 0310Multa paga

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
COOP. CRED. MUTUO DOS MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA REMUN., REFORM., PENS. E EXPEDIC. DAS FORCAS ARMADASMulta: R$ 20.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 20.000,00, 28/06/2017Multa transferida para cobrança
ANTONIO ROBERTO PIMENTEL JOSEMulta: R$ 15.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 15.000,00, 28/06/2017Penalidade extinta
CARLOS ROBERTO PEREIRAMulta: R$ 12.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2017Multa paga
DIOGENES OSCAR CORAMulta: R$ 12.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2017Penalidade extinta
EGEFERSON DOS SANTOS CRAVEIROMulta: R$ 12.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 3.000,00, 28/06/2017Penalidade extinta
ELSO MARQUESMulta: R$ 12.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2017Penalidade extinta
EVALDO MELO DE SOUZAMulta: R$ 15.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 15.000,00, 28/06/2017Penalidade extinta
HUMBERTO LAGE RODRIGUESMulta: R$ 12.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2017Penalidade extinta
PLINIO APELES COIMBRA MACHADOMulta: R$ 15.000,00, 18/09/2014Multa: R$ 15.000,00, 28/06/2017Multa paga

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 60632?

COOP. CRED. MUTUO DOS MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA REMUN., REFORM., PENS. E EXPEDIC. DAS FORCAS ARMADAS: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); ANTONIO ROBERTO PIMENTEL JOSE: multa de r$ 15.000,00 (penalidade extinta); CARLOS ROBERTO PEREIRA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); DIOGENES OSCAR CORA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); EGEFERSON DOS SANTOS CRAVEIRO: multa de r$ 3.000,00 (penalidade extinta); ELSO MARQUES: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); EVALDO MELO DE SOUZA: multa de r$ 15.000,00 (penalidade extinta); HUMBERTO LAGE RODRIGUES: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); PLINIO APELES COIMBRA MACHADO: multa de r$ 15.000,00 (multa paga).

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