Processo administrativo sancionador nº 60569 do Banco Central
2 acusados, com citação em 22/11/2013 e decisão de 1ª instância em 04/08/2014 (DECAPDIPAD - 2014 / 0040).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0174 | Multa paga |
| VERSIGENT MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 04/08/2014DECAPDIPAD - 2014 / 0040 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA | Multa: R$ 25.000,00, 04/08/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 28/06/2016 | Multa paga |
| VERSIGENT MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA | Multa: R$ 25.000,00, 04/08/2014 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 60569?
LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); VERSIGENT MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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