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Processo administrativo sancionador nº 60532 do Banco Central

9 acusados, com citação em 23/10/2013 e decisão de 1ª instância em 16/12/2014 (DECAPGTSPA - 2014 / 0199).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE APIAI E REGIAO/SAO PAULOEmpresaMulta de R$ 50.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Multa transferida para cobrança
ADILSON APARECIDO DE GODOYPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Penalidade extinta
ALEX APARECIDO ZACCHIPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Penalidade extinta
DERLI RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOSPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Penalidade extinta
GILBERTO APARECIDO MILCKPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Multa paga
JAIR RODRIGUES MACHADOPessoa físicaMulta de R$ 20.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Multa transferida para cobrança
MARINA GOMES DA ROSA CORDEIROPessoa físicaMulta de R$ 20.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Multa transferida para cobrança
MARINS CRUZ DOS SANTOSPessoa físicaMulta de R$ 12.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Penalidade extinta
MAXIMO DIONIZIO DA SILVAPessoa físicaMulta de R$ 20.000,0027/06/2017CRSFN - 2017 / 0178Multa transferida para cobrança

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE APIAI E REGIAO/SAO PAULOMulta: R$ 50.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 50.000,00, 27/06/2017Multa transferida para cobrança
ADILSON APARECIDO DE GODOYMulta: R$ 12.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017Penalidade extinta
ALEX APARECIDO ZACCHIMulta: R$ 12.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017Penalidade extinta
DERLI RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOSMulta: R$ 12.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017Penalidade extinta
GILBERTO APARECIDO MILCKMulta: R$ 20.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017Multa paga
JAIR RODRIGUES MACHADOMulta: R$ 20.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017Multa transferida para cobrança
MARINA GOMES DA ROSA CORDEIROMulta: R$ 20.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017Multa transferida para cobrança
MARINS CRUZ DOS SANTOSMulta: R$ 20.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017Penalidade extinta
MAXIMO DIONIZIO DA SILVAMulta: R$ 20.000,00, 16/12/2014Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017Multa transferida para cobrança

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 60532?

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE APIAI E REGIAO/SAO PAULO: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); ADILSON APARECIDO DE GODOY: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); ALEX APARECIDO ZACCHI: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); DERLI RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOS: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); GILBERTO APARECIDO MILCK: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); JAIR RODRIGUES MACHADO: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); MARINA GOMES DA ROSA CORDEIRO: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); MARINS CRUZ DOS SANTOS: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); MAXIMO DIONIZIO DA SILVA: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança).

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