Processo administrativo sancionador nº 60363 do Banco Central
9 acusados, com citação em 24/10/2013 e decisão de 1ª instância em 07/11/2014 (DECAPGTCUR - 2014 / 0036).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE IBIUNA E REGIAO/SAO PAULOEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Multa transferida para cobrança |
| ANTONIO CARLOS DIAS PEDROSOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Penalidade extinta |
| BENEDITO APARECIDO DA CRUZPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Multa paga |
| DIEGO LEONEL DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Multa transferida para cobrança |
| FRANCISCO EDIVAN PEREIRAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Multa transferida para cobrança |
| JAIR ROMAOPessoa física | Advertência | 07/11/2014DECAPGTCUR - 2014 / 0036 | Penalidade cumprida |
| MEIRE SANDRONI DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Multa transferida para cobrança |
| ORLANDO PEREIRA LATARULOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Penalidade extinta |
| RAMIERI MORAESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0216 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE IBIUNA E REGIAO/SAO PAULO | Multa: R$ 50.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 28/06/2016 | Multa transferida para cobrança |
| ANTONIO CARLOS DIAS PEDROSO | Multa: R$ 12.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2016 | Penalidade extinta |
| BENEDITO APARECIDO DA CRUZ | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 28/06/2016 | Multa paga |
| DIEGO LEONEL DOS SANTOS | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 28/06/2016 | Multa transferida para cobrança |
| FRANCISCO EDIVAN PEREIRA | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 28/06/2016 | Multa transferida para cobrança |
| JAIR ROMAO | Advertência, 07/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MEIRE SANDRONI DOS SANTOS | Multa: R$ 20.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 28/06/2016 | Multa transferida para cobrança |
| ORLANDO PEREIRA LATARULO | Multa: R$ 12.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2016 | Penalidade extinta |
| RAMIERI MORAES | Multa: R$ 12.000,00, 07/11/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 28/06/2016 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 60363?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE IBIUNA E REGIAO/SAO PAULO: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); ANTONIO CARLOS DIAS PEDROSO: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); BENEDITO APARECIDO DA CRUZ: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); DIEGO LEONEL DOS SANTOS: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); FRANCISCO EDIVAN PEREIRA: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); JAIR ROMAO: advertência (penalidade cumprida); MEIRE SANDRONI DOS SANTOS: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); ORLANDO PEREIRA LATARULO: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); RAMIERI MORAES: multa de r$ 12.000,00 (multa paga).
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