Processo administrativo sancionador nº 58334 do Banco Central
6 acusados, com citação em 04/10/2012 e decisão de 1ª instância em 25/02/2014 (DIORF - 2014 / 0070).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADEMY DE SENA DUARTEPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0046 | Penalidade extinta |
| ADEMY DE SENA DUARTEPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0046 | Penalidade cumprida |
| LOURIVAL NUNES ARAÚJOPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0046 | Penalidade cumprida |
| LOURIVAL NUNES ARAÚJOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0046 | Penalidade extinta |
| TELMIRA FREITAS DE MELO OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0046 | Penalidade cumprida |
| TELMIRA FREITAS DE MELO OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0046 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADEMY DE SENA DUARTE | Multa: R$ 10.000,00, 25/02/2014 | Multa: R$ 10.000,00, 26/07/2016 | Penalidade extinta |
| ADEMY DE SENA DUARTE | Inabilitação (8 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (8 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
| LOURIVAL NUNES ARAÚJO | Inabilitação (8 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (8 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
| LOURIVAL NUNES ARAÚJO | Multa: R$ 10.000,00, 25/02/2014 | Multa: R$ 10.000,00, 26/07/2016 | Penalidade extinta |
| TELMIRA FREITAS DE MELO OLIVEIRA | Inabilitação (5 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (5 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
| TELMIRA FREITAS DE MELO OLIVEIRA | Multa: R$ 10.000,00, 25/02/2014 | Multa: R$ 10.000,00, 26/07/2016 | Penalidade extinta |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58334?
ADEMY DE SENA DUARTE: multa de r$ 10.000,00 (penalidade extinta); ADEMY DE SENA DUARTE: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); LOURIVAL NUNES ARAÚJO: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); LOURIVAL NUNES ARAÚJO: multa de r$ 10.000,00 (penalidade extinta); TELMIRA FREITAS DE MELO OLIVEIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); TELMIRA FREITAS DE MELO OLIVEIRA: multa de r$ 10.000,00 (penalidade extinta).
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