Processo administrativo sancionador nº 58332 do Banco Central
10 acusados, com citação em 06/06/2011 e decisão de 1ª instância em 25/11/2013 (DIORF - 2013 / 1061).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANOEmpresa | Multa de R$ 5.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Multa paga |
| ARY CÉLIO DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| CARLO FORNAZIERPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| ESTANISLAU VENTORIMPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| ILSON XAVIER BOZIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| JERSON ANTÔNIO PICOLIPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ANTÔNIO LOPESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ANTÔNIO PUPIMPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| SEBASTIÃO LEONARDO DA SILVEIRAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
| VINÍCIUS LINO VENTORIMPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0140 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO | Não houve penalidade, 25/11/2013 | Multa: R$ 5.000,00, 26/10/2016 | Multa paga |
| ARY CÉLIO DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| CARLO FORNAZIER | Inabilitação (2 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| ESTANISLAU VENTORIM | Inabilitação (1 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| ILSON XAVIER BOZI | Inabilitação (5 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| JERSON ANTÔNIO PICOLI | Inabilitação (1 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ANTÔNIO LOPES | Inabilitação (1 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ANTÔNIO PUPIM | Inabilitação (1 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| SEBASTIÃO LEONARDO DA SILVEIRA | Inabilitação (1 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| VINÍCIUS LINO VENTORIM | Inabilitação (1 anos), 25/11/2013 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58332?
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