Processo administrativo sancionador nº 58331 do Banco Central
14 acusados, com citação em 17/01/2014 e decisão de 1ª instância em 30/05/2016 (DIORF - 2016 / 0156).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDAEmpresa | Multa de R$ 3.970.361,88 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDAEmpresa | Multa de R$ 250.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| ADAO ANTONIO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 66.750,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa paga |
| ADRIANA REGINA SCHUNCK DE SOUZAPessoa física | Multa de R$ 1.335.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| ALFREDO TIMM DE SOUZAPessoa física | Multa de R$ 1.335.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| ANA PAULA IZE KLEINPessoa física | Multa de R$ 267.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| CARLOS LEANDRO DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 2.181.523,16 | 30/05/2016DIORF - 2016 / 0156 | Multa transferida para cobrança |
| CASSIO ANTONIO URRUTIA JUNGPessoa física | Multa de R$ 267.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| FABIANO GOENSPessoa física | Multa de R$ 2.670.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| JOAO QUIRINO MEDEIROS GONCALVESPessoa física | Multa de R$ 2.670.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITASPessoa física | Multa de R$ 2.670.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| JOÃO BATISTA URRUTIA JUNGPessoa física | Multa de R$ 4.363.046,31 | 30/05/2016DIORF - 2016 / 0156 | Multa transferida para cobrança |
| ROBERTO SAMPAIO TRAJANOPessoa física | Multa de R$ 267.000,00 | 17/04/2020CRSFN - 2020 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| SILVANE DALLA SANTAPessoa física | Multa de R$ 2.181.523,16 | 30/05/2016DIORF - 2016 / 0156 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA | Multa: R$ 4.363.046,31, 30/05/2016 | Multa: R$ 3.970.361,88, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA | Multa: R$ 250.000,00, 30/05/2016 | Multa: R$ 250.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| ADAO ANTONIO DOS SANTOS | Multa: R$ 2.181.523,16, 30/05/2016 | Multa: R$ 66.750,00, 17/04/2020 | Multa paga |
| ADRIANA REGINA SCHUNCK DE SOUZA | Multa: R$ 2.181.523,16, 30/05/2016 | Multa: R$ 1.335.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| ALFREDO TIMM DE SOUZA | Multa: R$ 2.181.523,16, 30/05/2016 | Multa: R$ 1.335.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| ANA PAULA IZE KLEIN | Multa: R$ 436.304,60, 30/05/2016 | Multa: R$ 267.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| CARLOS LEANDRO DA SILVA | Multa: R$ 2.181.523,16, 30/05/2016 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| CASSIO ANTONIO URRUTIA JUNG | Multa: R$ 436.304,60, 30/05/2016 | Multa: R$ 267.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| FABIANO GOENS | Multa: R$ 4.363.046,31, 30/05/2016 | Multa: R$ 2.670.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| JOAO QUIRINO MEDEIROS GONCALVES | Multa: R$ 4.363.046,31, 30/05/2016 | Multa: R$ 2.670.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS | Multa: R$ 4.363.046,31, 30/05/2016 | Multa: R$ 2.670.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG | Multa: R$ 4.363.046,31, 30/05/2016 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ROBERTO SAMPAIO TRAJANO | Multa: R$ 436.304,60, 30/05/2016 | Multa: R$ 267.000,00, 17/04/2020 | Multa transferida para cobrança |
| SILVANE DALLA SANTA | Multa: R$ 2.181.523,16, 30/05/2016 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58331?
TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA: multa de r$ 3.970.361,88 (multa transferida para cobrança); TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); ADAO ANTONIO DOS SANTOS: multa de r$ 66.750,00 (multa paga); ADRIANA REGINA SCHUNCK DE SOUZA: multa de r$ 1.335.000,00 (multa transferida para cobrança); ALFREDO TIMM DE SOUZA: multa de r$ 1.335.000,00 (multa transferida para cobrança); ANA PAULA IZE KLEIN: multa de r$ 267.000,00 (multa transferida para cobrança); CARLOS LEANDRO DA SILVA: multa de r$ 2.181.523,16 (multa transferida para cobrança); CASSIO ANTONIO URRUTIA JUNG: multa de r$ 267.000,00 (multa transferida para cobrança); FABIANO GOENS: multa de r$ 2.670.000,00 (multa transferida para cobrança); JOAO QUIRINO MEDEIROS GONCALVES: multa de r$ 2.670.000,00 (multa transferida para cobrança); JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS: multa de r$ 2.670.000,00 (multa transferida para cobrança); JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG: multa de r$ 4.363.046,31 (multa transferida para cobrança); ROBERTO SAMPAIO TRAJANO: multa de r$ 267.000,00 (multa transferida para cobrança); SILVANE DALLA SANTA: multa de r$ 2.181.523,16 (multa transferida para cobrança).
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