Processo administrativo sancionador nº 58328 do Banco Central
6 acusados, com citação em 16/04/2012 e decisão de 1ª instância em 14/05/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0054).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 25/04/2018CRSFN - 2018 / 0049 | Multa paga |
| ANTONIO FEDERICIPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 25/04/2018CRSFN - 2018 / 0049 | Multa paga |
| CLAUDIO MESSIAS FERROPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 25/04/2018CRSFN - 2018 / 0049 | Multa paga |
| ELOY FONTES LESSA FILHOPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 25/04/2018CRSFN - 2018 / 0049 | Multa paga |
| MASAMI YOKOCHIPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 25/04/2018CRSFN - 2018 / 0049 | Multa paga |
| ORIOVALDO TUMOLIPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 25/04/2018CRSFN - 2018 / 0049 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 14/05/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 25/04/2018 | Multa paga |
| ANTONIO FEDERICI | Multa: R$ 50.000,00, 14/05/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 25/04/2018 | Multa paga |
| CLAUDIO MESSIAS FERRO | Multa: R$ 25.000,00, 14/05/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 25/04/2018 | Multa paga |
| ELOY FONTES LESSA FILHO | Multa: R$ 50.000,00, 14/05/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 25/04/2018 | Multa paga |
| MASAMI YOKOCHI | Multa: R$ 100.000,00, 14/05/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 25/04/2018 | Multa paga |
| ORIOVALDO TUMOLI | Multa: R$ 100.000,00, 14/05/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 25/04/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58328?
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ANTONIO FEDERICI: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); CLAUDIO MESSIAS FERRO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); ELOY FONTES LESSA FILHO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); MASAMI YOKOCHI: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ORIOVALDO TUMOLI: multa de r$ 100.000,00 (multa paga).
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