Processo administrativo sancionador nº 58318 do Banco Central
2 acusados, com citação em 07/02/2012 e decisão de 1ª instância em 10/10/2014 (DECAPGTRJA - 2014 / 0060).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0078 | Não houve penalidade |
| RIO DESIGN BARRA SHOPPING CENTER LTDAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0078 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Não houve penalidade, 10/10/2014 | Não houve penalidade, 26/07/2016 | Não houve penalidade |
| RIO DESIGN BARRA SHOPPING CENTER LTDA | Multa: R$ 25.000,00, 10/10/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 26/07/2016 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58318?
DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); RIO DESIGN BARRA SHOPPING CENTER LTDA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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