Processo administrativo sancionador nº 58314 do Banco Central
2 acusados, com citação em 03/02/2012 e decisão de 1ª instância em 25/10/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0088).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 29/03/2016CRSFN - 2016 / 0242 | Não houve penalidade |
| TRICO SERVICOS MARITIMOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 20.719,99 | 29/03/2016CRSFN - 2016 / 0242 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Não houve penalidade, 25/10/2013 | Não houve penalidade, 29/03/2016 | Não houve penalidade |
| TRICO SERVICOS MARITIMOS LTDA | Multa: R$ 20.719,99, 25/10/2013 | Multa: R$ 20.719,99, 29/03/2016 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58314?
TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); TRICO SERVICOS MARITIMOS LTDA: multa de r$ 20.719,99 (multa transferida para cobrança).
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