Processo administrativo sancionador nº 58312 do Banco Central
5 acusados, com citação em 04/09/2012 e decisão de 1ª instância em 17/03/2014 (DIORF - 2014 / 0092).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| LIRA S.A. CORRETORA DE CÂMBIOEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0092 | Penalidade extinta |
| ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONIPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0092 | Penalidade cumprida |
| CESAR MAURICIO COSSENZA JUNIORPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0092 | Penalidade cumprida |
| MARCELO ZELANTE RIBEIRO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0092 | Penalidade cumprida |
| PAULO SERGIO ROMEROPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 17/03/2014DIORF - 2014 / 0092 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| LIRA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO | Multa: R$ 100.000,00, 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI | Inabilitação (7 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CESAR MAURICIO COSSENZA JUNIOR | Inabilitação (5 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCELO ZELANTE RIBEIRO DA SILVA | Inabilitação (5 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PAULO SERGIO ROMERO | Inabilitação (7 anos), 17/03/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58312?
LIRA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); CESAR MAURICIO COSSENZA JUNIOR: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); MARCELO ZELANTE RIBEIRO DA SILVA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); PAULO SERGIO ROMERO: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida).
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