Processo administrativo sancionador nº 58296 do Banco Central

3 acusados, com citação em 07/05/2012 e decisão de 1ª instância em 10/07/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0143).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

Acusado	Penalidade	Decisão	Situação
BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.Empresa	Não houve penalidade	13/05/2014CRSFN - 2014 / 11274	Não houve penalidade
LAYHER COMERCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDAEmpresa	Não houve penalidade	13/05/2014CRSFN - 2014 / 11274	Não houve penalidade
MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDAEmpresa	Não houve penalidade	13/05/2014CRSFN - 2014 / 11274	Não houve penalidade

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado	1ª instância	2ª instância	Situação
BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.	Não houve penalidade, 10/07/2013	Não houve penalidade, 13/05/2014	Não houve penalidade
LAYHER COMERCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA	Não houve penalidade, 10/07/2013	Não houve penalidade, 13/05/2014	Não houve penalidade
MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA	Não houve penalidade, 10/07/2013	Não houve penalidade, 13/05/2014	Não houve penalidade

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 58296?

BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); LAYHER COMERCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade).

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