Processo administrativo sancionador nº 58279 do Banco Central
15 acusados, com citação em 15/05/2013 e decisão de 1ª instância em 17/04/2014 (DIORF - 2014 / 0126).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BOLIVAR STEINMETZPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| CARLOS DA SILVA RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| CICERO RADIMARQUE FRANCO DE SOUSAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/04/2014DIORF - 2014 / 0126 | Penalidade cumprida |
| EDER FERNANDO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/04/2014DIORF - 2014 / 0126 | Penalidade cumprida |
| ELIMILTON CORREIA DE ALENCARPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| GIZELIO GONCALVES CALIXTOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| IRAN FERREIRA MIRANDAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| JAIME AIRES COELHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| JOSE DIAS DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| NELSON MARABUTO DOMINGUESPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| PAULO WATANABEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| POMPILIO LOBATO GAMAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/04/2014DIORF - 2014 / 0126 | Penalidade cumprida |
| ROBSON GONCALVES BATISTAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| UBALDO ALVES DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
| WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0193 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BOLIVAR STEINMETZ | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| CARLOS DA SILVA RODRIGUES | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| CICERO RADIMARQUE FRANCO DE SOUSA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDER FERNANDO DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| GIZELIO GONCALVES CALIXTO | Inabilitação (6 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (6 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| IRAN FERREIRA MIRANDA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| JAIME AIRES COELHO | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE DIAS DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| NELSON MARABUTO DOMINGUES | Inabilitação (9 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (9 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| PAULO WATANABE | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| POMPILIO LOBATO GAMA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBSON GONCALVES BATISTA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| UBALDO ALVES DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 17/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58279?
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