Processo administrativo sancionador nº 58258 do Banco Central
11 acusados, com citação em 22/07/2013 e decisão de 1ª instância em 04/06/2014 (DECAPGTPAL - 2014 / 0033).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO ALTO VALE - CRESOL ALTO VALEEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| ADEMIR NELSON LUIZPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| DIRCEU LEITEPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| ERON ADAM FRANZPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| GRISTA SANDRINIPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| LAERCIO LUIZ FRANCAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| LAERCIO SCHUTZPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| LUCIA NECKEL DOERINGPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| OSNY SCHAEFERPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| RAULINO ESSERPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
| RAULINO WATERKEMPERPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0168 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO ALTO VALE - CRESOL ALTO VALE | Multa: R$ 50.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| ADEMIR NELSON LUIZ | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| DIRCEU LEITE | Multa: R$ 20.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| ERON ADAM FRANZ | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| GRISTA SANDRINI | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| LAERCIO LUIZ FRANCA | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| LAERCIO SCHUTZ | Multa: R$ 20.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| LUCIA NECKEL DOERING | Multa: R$ 20.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| OSNY SCHAEFER | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| RAULINO ESSER | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| RAULINO WATERKEMPER | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58258?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO ALTO VALE - CRESOL ALTO VALE: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ADEMIR NELSON LUIZ: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); DIRCEU LEITE: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); ERON ADAM FRANZ: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); GRISTA SANDRINI: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); LAERCIO LUIZ FRANCA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); LAERCIO SCHUTZ: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); LUCIA NECKEL DOERING: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); OSNY SCHAEFER: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); RAULINO ESSER: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); RAULINO WATERKEMPER: multa de r$ 12.000,00 (multa paga).
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