Processo administrativo sancionador nº 58254 do Banco Central
11 acusados, com citação em 23/07/2013 e decisão de 1ª instância em 04/06/2014 (DECAPGTPAL - 2014 / 0035).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEUEmpresa | Multa de R$ 40.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| ANTONIO EUCLIDES DA ROCHAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| BRAULIO DE SOUZA FERNANDESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| CLAUDIO ANTONIO DA ROSAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| EDSON DA LAPA NUNESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| FABRICIO APARECIDO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| HAMILTON DE SOUSAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| JOAO FLORIANOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| MANOEL JOSE RAIMUNDOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| MARIO JORGE RODRIGUESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
| ZILMAR BITTENCOURTPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/06/2018CRSFN - 2018 / 0127 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU | Não houve penalidade, 04/06/2014 | Multa: R$ 40.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| ANTONIO EUCLIDES DA ROCHA | Multa: R$ 20.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| BRAULIO DE SOUZA FERNANDES | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| CLAUDIO ANTONIO DA ROSA | Multa: R$ 20.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| EDSON DA LAPA NUNES | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS | Multa: R$ 20.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| HAMILTON DE SOUSA | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| JOAO FLORIANO | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| MANOEL JOSE RAIMUNDO | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| MARIO JORGE RODRIGUES | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
| ZILMAR BITTENCOURT | Multa: R$ 12.000,00, 04/06/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/06/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58254?
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU: multa de r$ 40.000,00 (multa paga); ANTONIO EUCLIDES DA ROCHA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); BRAULIO DE SOUZA FERNANDES: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); CLAUDIO ANTONIO DA ROSA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); EDSON DA LAPA NUNES: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); HAMILTON DE SOUSA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); JOAO FLORIANO: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); MANOEL JOSE RAIMUNDO: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); MARIO JORGE RODRIGUES: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); ZILMAR BITTENCOURT: multa de r$ 12.000,00 (multa paga).
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