Processo administrativo sancionador nº 58244 do Banco Central
14 acusados, com citação em 10/02/2012 e decisão de 1ª instância em 20/12/2013 (DIORF - 2013 / 1139).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORECATU LTDAEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Multa paga |
| ANTONIO DONADONPessoa física | Advertência | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0203 | Penalidade cumprida |
| ARNALDO VITORIO DALLE VEDOVEPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| BENEDITO APARECIDO VAZPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| EDNA BRAVO PIRESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| JOAQUIM MARTINEZ VALERIOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARIA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| LUIZINHO RUELA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| MAURO MOLINAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade extinta |
| ORLANDO ARCHILA GONZALESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| PAULO MUNHOSPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| SEBASTIÃO SEVEROPessoa física | Advertência | 28/06/2016CRSFN - 2016 / 0203 | Penalidade cumprida |
| VALDAIR APARECIDO PALLAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
| WLADMIR TRUNCKLEPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 20/12/2013DIORF - 2013 / 1139 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORECATU LTDA | Multa: R$ 20.000,00, 20/12/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| ANTONIO DONADON | Não houve penalidade, 20/12/2013 | Advertência, 28/06/2016 | Penalidade cumprida |
| ARNALDO VITORIO DALLE VEDOVE | Inabilitação (2 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| BENEDITO APARECIDO VAZ | Inabilitação (2 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDNA BRAVO PIRES | Inabilitação (1 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAQUIM MARTINEZ VALERIO | Inabilitação (6 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE MARIA DA SILVA | Inabilitação (1 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZINHO RUELA DA SILVA | Inabilitação (1 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MAURO MOLINA | Inabilitação (8 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| ORLANDO ARCHILA GONZALES | Inabilitação (1 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PAULO MUNHOS | Inabilitação (2 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SEBASTIÃO SEVERO | Não houve penalidade, 20/12/2013 | Advertência, 28/06/2016 | Penalidade cumprida |
| VALDAIR APARECIDO PALLA | Inabilitação (1 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WLADMIR TRUNCKLE | Inabilitação (8 anos), 20/12/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58244?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORECATU LTDA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); ANTONIO DONADON: advertência (penalidade cumprida); ARNALDO VITORIO DALLE VEDOVE: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); BENEDITO APARECIDO VAZ: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); EDNA BRAVO PIRES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOAQUIM MARTINEZ VALERIO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JOSE MARIA DA SILVA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); LUIZINHO RUELA DA SILVA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); MAURO MOLINA: inabilitação por 8 anos (penalidade extinta); ORLANDO ARCHILA GONZALES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); PAULO MUNHOS: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); SEBASTIÃO SEVERO: advertência (penalidade cumprida); VALDAIR APARECIDO PALLA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); WLADMIR TRUNCKLE: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida).
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