Processo administrativo sancionador nº 58242 do Banco Central
2 acusados, com citação em 28/05/2012 e decisão de 1ª instância em 09/07/2013 (DECAPGTPAL - 2013 / 0018).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/AEmpresa | Não houve penalidade | 28/04/2015CRSFN - 2015 / 11520 | Não houve penalidade |
| MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.Empresa | Multa de R$ 25.000,00 | 09/07/2013DECAPGTPAL - 2013 / 0018 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A | Não houve penalidade, 09/07/2013 | Não houve penalidade, 28/04/2015 | Não houve penalidade |
| MWM - TUPY DO BRASIL LTDA. | Multa: R$ 25.000,00, 09/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58242?
FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A: não houve penalidade (não houve penalidade); MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.