Processo administrativo sancionador nº 58233 do Banco Central
2 acusados, com citação em 04/06/2012 e decisão de 1ª instância em 17/05/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0055).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 26/05/2015CRSFN - 2015 / 11539 | Não houve penalidade |
| RAMALHO HOLDING LTDA.Empresa | Multa de R$ 4.800,00 | 17/05/2013DECAPDIPAD - 2013 / 0055 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Não houve penalidade, 17/05/2013 | Não houve penalidade, 26/05/2015 | Não houve penalidade |
| RAMALHO HOLDING LTDA. | Multa: R$ 4.800,00, 17/05/2013 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58233?
NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); RAMALHO HOLDING LTDA.: multa de r$ 4.800,00 (multa paga).
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