Processo administrativo sancionador nº 58231 do Banco Central
1 acusado, com citação em 27/09/2012 e decisão de 1ª instância em 11/03/2014 (DECAPGABIN - 2014 / 0001).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MORELEH COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAEmpresa | Multa de R$ 605.737,95 | 29/03/2016CRSFN - 2016 / 0243 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MORELEH COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Multa: R$ 605.737,95, 11/03/2014 | Multa: R$ 605.737,95, 29/03/2016 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58231?
MORELEH COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA: multa de r$ 605.737,95 (multa transferida para cobrança).
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