Processo administrativo sancionador nº 58210 do Banco Central
19 acusados, com citação em 25/06/2008 e decisão de 1ª instância em 27/03/2013 (DIORF - 2013 / 0269).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOM JESUS DA LAPA - SICOOB CREDILAPAEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade extinta |
| ADAILTON DACIO PIMENTA MONTENEGROPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE ANDRADEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| CLÉRIO FERNANDES ALVESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| DELSON PALMEIRA CASTELLO BRANCOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| EDVALDO NEVES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 12/12/2017CRSFN - 2017 / 0536 | Penalidade cumprida |
| GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIORPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| HENRIQUE NERY DE CASTROPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| JOAO RICARDO NUNES FERRAZPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| JOSELINO CAMPOS DE FIGUEIREDOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ VALDY JUSTINIANO SOARESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| JOÃO ARCHANJO JÚNIORPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| MANOEL EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| NELSINO PRADO MOREIRAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| ORLANDO GOMES DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| RAIMUNDO CÉSAR VERGNE DE SOUZAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO CARLOS TECCHIOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 12/12/2017CRSFN - 2017 / 0536 | Penalidade cumprida |
| SERGIO MONTEIRO DE MENDONCAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0269 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOM JESUS DA LAPA - SICOOB CREDILAPA | Multa: R$ 20.000,00, 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| ADAILTON DACIO PIMENTA MONTENEGRO | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE ANDRADE | Inabilitação (3 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLÉRIO FERNANDES ALVES | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DELSON PALMEIRA CASTELLO BRANCO | Inabilitação (6 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDVALDO NEVES DA SILVA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (1 anos), 12/12/2017 | Penalidade cumprida |
| GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| HENRIQUE NERY DE CASTRO | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAO RICARDO NUNES FERRAZ | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSELINO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Inabilitação (4 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSÉ VALDY JUSTINIANO SOARES | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOÃO ARCHANJO JÚNIOR | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MANOEL EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NELSINO PRADO MOREIRA | Inabilitação (7 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ORLANDO GOMES DOS SANTOS | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RAIMUNDO CÉSAR VERGNE DE SOUZA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBERTO CARLOS TECCHIO | Inabilitação (5 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (5 anos), 12/12/2017 | Penalidade cumprida |
| SERGIO MONTEIRO DE MENDONCA | Inabilitação (5 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58210?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOM JESUS DA LAPA - SICOOB CREDILAPA: multa de r$ 20.000,00 (penalidade extinta); ADAILTON DACIO PIMENTA MONTENEGRO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE ANDRADE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CLÉRIO FERNANDES ALVES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); DELSON PALMEIRA CASTELLO BRANCO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); EDVALDO NEVES DA SILVA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); HENRIQUE NERY DE CASTRO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOAO RICARDO NUNES FERRAZ: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOSELINO CAMPOS DE FIGUEIREDO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOSÉ VALDY JUSTINIANO SOARES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOÃO ARCHANJO JÚNIOR: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); MANOEL EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); NELSINO PRADO MOREIRA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); ORLANDO GOMES DOS SANTOS: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); RAIMUNDO CÉSAR VERGNE DE SOUZA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ROBERTO CARLOS TECCHIO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); SERGIO MONTEIRO DE MENDONCA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida).
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