Processo administrativo sancionador nº 58208 do Banco Central
31 acusados, com citação em 20/12/2011 e decisão de 1ª instância em 27/03/2013 (DIORF - 2013 / 0273).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVESEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Multa paga |
| ALAOR NEI SPERBERPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| ALDEMIR RECHPessoa física | Inabilitação por 14 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade está em cumprimento |
| ANDRE LUIZ MILLNITZPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| BERTOLINO BACHMANNPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIRENE COSTA MITTELMANNPessoa física | Inabilitação por 18 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade está em cumprimento |
| DOLIZETE TADEU SAVIOPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| EDGAR JOSE SCHMITTPessoa física | Inabilitação por 14 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade está em cumprimento |
| EVANILDO WILBERTPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| FABIO SPEZIAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| GEOVANE ALBERTO RECHPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| GIOVANI RICHARTSPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| IVONE APARECIDA RONCHI MITTELMANNPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| JACKSON FABIO SCHWERDTNERPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| JAIME KAMMERPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| JOLANDIR DA CUNHAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| JOSE ALBERTO WILLPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| JOSE ILDEMAR COSTAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| LAURO GOLINSKIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| LEANDRO GARCIAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| LEANDRO WINTERPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| LONGUINO RECHPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| MARCO ANTONIO DERETTIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| MARIA BALBINA PAULYPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| MARLI RANGHETTI SCHVEITZERPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| NARCISO STEINPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| OILSON TIEDTPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 27/09/2016CRSFN - 2016 / 0153 | Penalidade cumprida |
| OSMAR JOSE VANDERLINDEPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| PEDRO KONSPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| TIAGO STOINSKIPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
| ZENIRA WILBERT RUDOLPHOPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 27/03/2013DIORF - 2013 / 0273 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES | Multa: R$ 20.000,00, 27/03/2013 | Multa: R$ 20.000,00, 27/09/2016 | Multa paga |
| ALAOR NEI SPERBER | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (2 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| ALDEMIR RECH | Inabilitação (14 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ANDRE LUIZ MILLNITZ | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| BERTOLINO BACHMANN | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLAUDIRENE COSTA MITTELMANN | Inabilitação (18 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| DOLIZETE TADEU SAVIO | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDGAR JOSE SCHMITT | Inabilitação (14 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| EVANILDO WILBERT | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FABIO SPEZIA | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GEOVANE ALBERTO RECH | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GIOVANI RICHARTS | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| IVONE APARECIDA RONCHI MITTELMANN | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (2 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| JACKSON FABIO SCHWERDTNER | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JAIME KAMMER | Inabilitação (4 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (4 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| JOLANDIR DA CUNHA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE ALBERTO WILL | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE ILDEMAR COSTA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (1 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| LAURO GOLINSKI | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LEANDRO GARCIA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LEANDRO WINTER | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LONGUINO RECH | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCO ANTONIO DERETTI | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARIA BALBINA PAULY | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (1 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| MARLI RANGHETTI SCHVEITZER | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (2 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| NARCISO STEIN | Inabilitação (2 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| OILSON TIEDT | Inabilitação (4 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (4 anos), 27/09/2016 | Penalidade cumprida |
| OSMAR JOSE VANDERLINDE | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PEDRO KONS | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| TIAGO STOINSKI | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ZENIRA WILBERT RUDOLPHO | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ALDEMIR RECH | Inabilitação por 14 anos | 07/08/2013 | 07/08/2027 |
| CLAUDIRENE COSTA MITTELMANN | Inabilitação por 18 anos | 07/08/2013 | 07/08/2031 |
| EDGAR JOSE SCHMITT | Inabilitação por 14 anos | 07/08/2013 | — |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58208?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); ALAOR NEI SPERBER: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); ALDEMIR RECH: inabilitação por 14 anos (penalidade está em cumprimento); ANDRE LUIZ MILLNITZ: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); BERTOLINO BACHMANN: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); CLAUDIRENE COSTA MITTELMANN: inabilitação por 18 anos (penalidade está em cumprimento); DOLIZETE TADEU SAVIO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); EDGAR JOSE SCHMITT: inabilitação por 14 anos (penalidade está em cumprimento); EVANILDO WILBERT: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); FABIO SPEZIA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); GEOVANE ALBERTO RECH: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); GIOVANI RICHARTS: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); IVONE APARECIDA RONCHI MITTELMANN: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); JACKSON FABIO SCHWERDTNER: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JAIME KAMMER: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOLANDIR DA CUNHA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOSE ALBERTO WILL: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JOSE ILDEMAR COSTA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); LAURO GOLINSKI: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); LEANDRO GARCIA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); LEANDRO WINTER: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); LONGUINO RECH: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); MARCO ANTONIO DERETTI: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); MARIA BALBINA PAULY: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); MARLI RANGHETTI SCHVEITZER: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NARCISO STEIN: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); OILSON TIEDT: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); OSMAR JOSE VANDERLINDE: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); PEDRO KONS: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); TIAGO STOINSKI: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ZENIRA WILBERT RUDOLPHO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.