Processo administrativo sancionador nº 58206 do Banco Central
3 acusados, com citação em 09/01/2013 e decisão de 1ª instância em 17/02/2014 (DIORF - 2014 / 0054).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDAEmpresa | Multa de R$ 350.000,00 | 24/10/2017CRSFN - 2017 / 0489 | Multa paga |
| FRANCESCO LUIGI CELSOPessoa física | Proibição para atuar por 2 anos | 24/10/2017CRSFN - 2017 / 0489 | Penalidade cumprida |
| SILBERT CHRISTO SASDELLI JÚNIORPessoa física | Proibição para atuar por 2 anos | 24/10/2017CRSFN - 2017 / 0489 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | Multa: R$ 500.000,00, 17/02/2014 | Multa: R$ 350.000,00, 24/10/2017 | Multa paga |
| FRANCESCO LUIGI CELSO | Proibição para atuar (10 anos), 17/02/2014 | Proibição para atuar (2 anos), 24/10/2017 | Penalidade cumprida |
| SILBERT CHRISTO SASDELLI JÚNIOR | Proibição para atuar (10 anos), 17/02/2014 | Proibição para atuar (2 anos), 24/10/2017 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58206?
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA: multa de r$ 350.000,00 (multa paga); FRANCESCO LUIGI CELSO: proibição para atuar por 2 anos (penalidade cumprida); SILBERT CHRISTO SASDELLI JÚNIOR: proibição para atuar por 2 anos (penalidade cumprida).
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