Processo administrativo sancionador nº 58197 do Banco Central
15 acusados, com citação em 19/07/2010 e decisão de 1ª instância em 31/07/2013 (DIORF - 2013 / 0662).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECCAO DO VESTUARIO DA REGIAO DE CURVELO LTDAEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Multa paga |
| BEATRIZ DINIZ VIANA LANZAPessoa física | Multa de R$ 3.000,00 | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Multa paga |
| BEATRIZ DINIZ VIANA LANZAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| EDUARDO GERALDO CORREA TANUREPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITASPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITASPessoa física | Multa de R$ 3.000,00 | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Multa paga |
| GILDÉSIO BUENO RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| ISABELA MALDINI PENNA VIEIRA DINIZPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| JANETE ROCHA AMARALPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| JURACI RODRIGUES ALVESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| LUIZ MARQUES DE BARCELOSPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| ROSANA HELENA GONÇALVES GOTTPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| ROSANA HELENA GONÇALVES GOTTPessoa física | Multa de R$ 3.000,00 | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Multa paga |
| VALDETE RIBEIRO DE MOURAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
| ÂNGELA MARIA DA COSTA FERNANDESPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/07/2013DIORF - 2013 / 0662 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECCAO DO VESTUARIO DA REGIAO DE CURVELO LTDA | Multa: R$ 20.000,00, 31/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| BEATRIZ DINIZ VIANA LANZA | Multa: R$ 3.000,00, 31/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| BEATRIZ DINIZ VIANA LANZA | Inabilitação (6 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDUARDO GERALDO CORREA TANURE | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITAS | Inabilitação (6 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITAS | Multa: R$ 3.000,00, 31/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| GILDÉSIO BUENO RODRIGUES | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ISABELA MALDINI PENNA VIEIRA DINIZ | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JANETE ROCHA AMARAL | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JURACI RODRIGUES ALVES | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZ MARQUES DE BARCELOS | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROSANA HELENA GONÇALVES GOTT | Inabilitação (6 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROSANA HELENA GONÇALVES GOTT | Multa: R$ 3.000,00, 31/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| VALDETE RIBEIRO DE MOURA | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ÂNGELA MARIA DA COSTA FERNANDES | Inabilitação (1 anos), 31/07/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58197?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECCAO DO VESTUARIO DA REGIAO DE CURVELO LTDA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); BEATRIZ DINIZ VIANA LANZA: multa de r$ 3.000,00 (multa paga); BEATRIZ DINIZ VIANA LANZA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); EDUARDO GERALDO CORREA TANURE: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITAS: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITAS: multa de r$ 3.000,00 (multa paga); GILDÉSIO BUENO RODRIGUES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ISABELA MALDINI PENNA VIEIRA DINIZ: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JANETE ROCHA AMARAL: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JURACI RODRIGUES ALVES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); LUIZ MARQUES DE BARCELOS: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ROSANA HELENA GONÇALVES GOTT: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); ROSANA HELENA GONÇALVES GOTT: multa de r$ 3.000,00 (multa paga); VALDETE RIBEIRO DE MOURA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ÂNGELA MARIA DA COSTA FERNANDES: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.