Processo administrativo sancionador nº 58195 do Banco Central
16 acusados, com citação em 22/03/2010 e decisão de 1ª instância em 16/07/2013 (DIORF - 2013 / 0605).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDIEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Multa paga |
| ADELIO BAROFALDIPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| ALESSANDRO CRISPIM MACEDOPessoa física | Multa de R$ 8.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Multa paga |
| CARLOS EDUARDO MORAES VALENTEPessoa física | Multa de R$ 8.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade extinta |
| CLAUDIO NORIO HIKAGUEPessoa física | Advertência | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| ELCIDE ALBERTO LANZARINPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| ELY ROBERTO DE CASTROPessoa física | Advertência | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| ENRIQUE EGEA PACHECOPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Multa paga |
| HORALDO POLLINAPessoa física | Advertência | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| IRIS FERNANDO DE CASTROPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Multa paga |
| JOACIR ROBERTO DE SOUZAPessoa física | Advertência | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| LEME BENTO LEMOSPessoa física | Multa de R$ 8.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Multa paga |
| LIBORIO HIROSHI TAKEDAPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| OSVINO JURASZEKPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade extinta |
| OSVINO JURASZEKPessoa física | Advertência | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Penalidade cumprida |
| SERGIO SEITOKU KIYAMPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0074 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI | Multa: R$ 20.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 20.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| ADELIO BAROFALDI | Inabilitação (8 anos), 16/07/2013 | Inabilitação (8 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| ALESSANDRO CRISPIM MACEDO | Multa: R$ 8.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 8.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| CARLOS EDUARDO MORAES VALENTE | Multa: R$ 8.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 8.000,00, 18/04/2017 | Penalidade extinta |
| CLAUDIO NORIO HIKAGUE | Advertência, 16/07/2013 | Advertência, 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| ELCIDE ALBERTO LANZARIN | Inabilitação (8 anos), 16/07/2013 | Inabilitação (8 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| ELY ROBERTO DE CASTRO | Advertência, 16/07/2013 | Advertência, 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| ENRIQUE EGEA PACHECO | Multa: R$ 4.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 4.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| HORALDO POLLINA | Advertência, 16/07/2013 | Advertência, 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| IRIS FERNANDO DE CASTRO | Multa: R$ 4.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 4.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| JOACIR ROBERTO DE SOUZA | Advertência, 16/07/2013 | Advertência, 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| LEME BENTO LEMOS | Multa: R$ 8.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 8.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| LIBORIO HIROSHI TAKEDA | Inabilitação (9 anos), 16/07/2013 | Inabilitação (9 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| OSVINO JURASZEK | Multa: R$ 4.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 4.000,00, 18/04/2017 | Penalidade extinta |
| OSVINO JURASZEK | Advertência, 16/07/2013 | Advertência, 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| SERGIO SEITOKU KIYAM | Multa: R$ 8.000,00, 16/07/2013 | Multa: R$ 4.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58195?
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); ADELIO BAROFALDI: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); ALESSANDRO CRISPIM MACEDO: multa de r$ 8.000,00 (multa paga); CARLOS EDUARDO MORAES VALENTE: multa de r$ 8.000,00 (penalidade extinta); CLAUDIO NORIO HIKAGUE: advertência (penalidade cumprida); ELCIDE ALBERTO LANZARIN: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); ELY ROBERTO DE CASTRO: advertência (penalidade cumprida); ENRIQUE EGEA PACHECO: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); HORALDO POLLINA: advertência (penalidade cumprida); IRIS FERNANDO DE CASTRO: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); JOACIR ROBERTO DE SOUZA: advertência (penalidade cumprida); LEME BENTO LEMOS: multa de r$ 8.000,00 (multa paga); LIBORIO HIROSHI TAKEDA: inabilitação por 9 anos (penalidade cumprida); OSVINO JURASZEK: multa de r$ 4.000,00 (penalidade extinta); OSVINO JURASZEK: advertência (penalidade cumprida); SERGIO SEITOKU KIYAM: multa de r$ 4.000,00 (multa paga).
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