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Processo administrativo sancionador nº 58185 do Banco Central

4 acusados, com citação em 02/07/2013 e decisão de 1ª instância em 26/09/2014 (DIORF - 2014 / 0324).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
ATA AUDITORES & CONSULTORESEmpresaMulta de R$ 160.000,0029/11/2016CRSFN - 2016 / 0350Multa paga
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOSPessoa físicaProibição para atuar por 3 anos29/11/2016CRSFN - 2016 / 0350Penalidade cumprida
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOSPessoa físicaMulta de R$ 25.000,0029/11/2016CRSFN - 2016 / 0350Multa paga
JOSE LUIZ PEREIRA ALVESPessoa físicaMulta de R$ 25.000,0029/11/2016CRSFN - 2016 / 0350Multa paga

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
ATA AUDITORES & CONSULTORESMulta: R$ 160.000,00, 26/09/2014Multa: R$ 160.000,00, 29/11/2016Multa paga
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOSProibição para atuar (6 anos), 26/09/2014Proibição para atuar (3 anos), 29/11/2016Penalidade cumprida
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOSMulta: R$ 25.000,00, 26/09/2014Multa: R$ 25.000,00, 29/11/2016Multa paga
JOSE LUIZ PEREIRA ALVESMulta: R$ 25.000,00, 26/09/2014Multa: R$ 25.000,00, 29/11/2016Multa paga

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 58185?

ATA AUDITORES & CONSULTORES: multa de r$ 160.000,00 (multa paga); CARLOS ALBERTO BORGES BASTOS: proibição para atuar por 3 anos (penalidade cumprida); CARLOS ALBERTO BORGES BASTOS: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); JOSE LUIZ PEREIRA ALVES: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).

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