Processo administrativo sancionador nº 58184 do Banco Central
7 acusados, com citação em 18/01/2012 e decisão de 1ª instância em 20/06/2014 (DECAPGTCUR - 2014 / 0014).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| EUCLEIA DE FATIMA CORDEIROPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Penalidade extinta |
| JOAO DE ALMEIDA LIRAPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Multa transferida para cobrança |
| JOSE APARECIDO GHISIPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Multa transferida para cobrança |
| MARLON PIRESPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Penalidade extinta |
| MILTON BENNER JUNIORPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Multa transferida para cobrança |
| PEDRO LUIZ ZARUGNERPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Penalidade extinta |
| WANDERLEY SILVA RAMOSPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0388 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| EUCLEIA DE FATIMA CORDEIRO | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Penalidade extinta |
| JOAO DE ALMEIDA LIRA | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
| JOSE APARECIDO GHISI | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
| MARLON PIRES | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Penalidade extinta |
| MILTON BENNER JUNIOR | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
| PEDRO LUIZ ZARUGNER | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Penalidade extinta |
| WANDERLEY SILVA RAMOS | Multa: R$ 250.000,00, 20/06/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58184?
EUCLEIA DE FATIMA CORDEIRO: multa de r$ 250.000,00 (penalidade extinta); JOAO DE ALMEIDA LIRA: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); JOSE APARECIDO GHISI: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); MARLON PIRES: multa de r$ 250.000,00 (penalidade extinta); MILTON BENNER JUNIOR: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); PEDRO LUIZ ZARUGNER: multa de r$ 250.000,00 (penalidade extinta); WANDERLEY SILVA RAMOS: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança).
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