Processo administrativo sancionador nº 58171 do Banco Central
12 acusados, com citação em 06/03/2013 e decisão de 1ª instância em 13/06/2014 (DIORF - 2014 / 0208).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE - CREDESTEEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Multa paga |
| GERSON DE OLIVEIRAPessoa física | Advertência | 13/06/2014DIORF - 2014 / 0208 | Penalidade cumprida |
| IVAN WERTZ FORTESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade cumprida |
| JORGE ELIAS BORGESPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade extinta |
| JORGE ELIAS BORGESPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROCHA MOREIRAPessoa física | Advertência | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROCHA MOREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade cumprida |
| MARCUS HELENIO FERNANDES ALMEIDAPessoa física | Advertência | 13/06/2014DIORF - 2014 / 0208 | Penalidade cumprida |
| MEIRI DE CASSIA ALCANTARA SANCHESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade cumprida |
| REGINA APARECIDA DE NOVAISPessoa física | Multa de R$ 6.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Multa paga |
| REGINA APARECIDA DE NOVAISPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0374 | Penalidade cumprida |
| ROGERIO DO NASCIMENTOPessoa física | Advertência | 13/06/2014DIORF - 2014 / 0208 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE - CREDESTE | Multa: R$ 50.000,00, 13/06/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 22/08/2017 | Multa paga |
| GERSON DE OLIVEIRA | Advertência, 13/06/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| IVAN WERTZ FORTES | Inabilitação (3 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (3 anos), 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| JORGE ELIAS BORGES | Multa: R$ 15.000,00, 13/06/2014 | Multa: R$ 15.000,00, 22/08/2017 | Penalidade extinta |
| JORGE ELIAS BORGES | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROCHA MOREIRA | Advertência, 13/06/2014 | Advertência, 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROCHA MOREIRA | Inabilitação (3 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (3 anos), 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCUS HELENIO FERNANDES ALMEIDA | Advertência, 13/06/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MEIRI DE CASSIA ALCANTARA SANCHES | Inabilitação (4 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (4 anos), 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| REGINA APARECIDA DE NOVAIS | Multa: R$ 12.000,00, 13/06/2014 | Multa: R$ 6.000,00, 22/08/2017 | Multa paga |
| REGINA APARECIDA DE NOVAIS | Inabilitação (6 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (3 anos), 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| ROGERIO DO NASCIMENTO | Advertência, 13/06/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58171?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE - CREDESTE: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); GERSON DE OLIVEIRA: advertência (penalidade cumprida); IVAN WERTZ FORTES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JORGE ELIAS BORGES: multa de r$ 15.000,00 (penalidade extinta); JORGE ELIAS BORGES: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JOSE ROCHA MOREIRA: advertência (penalidade cumprida); JOSE ROCHA MOREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCUS HELENIO FERNANDES ALMEIDA: advertência (penalidade cumprida); MEIRI DE CASSIA ALCANTARA SANCHES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); REGINA APARECIDA DE NOVAIS: multa de r$ 6.000,00 (multa paga); REGINA APARECIDA DE NOVAIS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROGERIO DO NASCIMENTO: advertência (penalidade cumprida).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.