Processo administrativo sancionador nº 58170 do Banco Central
3 acusados, com citação em 24/05/2012 e decisão de 1ª instância em 17/04/2014 (DIORF - 2014 / 0125).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDAEmpresa | Multa de R$ 250.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0167 | Multa paga |
| ALBERTO SPILBORGHS NETOPessoa física | Advertência | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0167 | Penalidade cumprida |
| FRANCESCO LUIGI CELSOPessoa física | Multa de R$ 200.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0167 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | Multa: R$ 500.000,00, 17/04/2014 | Multa: R$ 250.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
| ALBERTO SPILBORGHS NETO | Proibição para atuar (5 anos), 17/04/2014 | Advertência, 23/05/2018 | Penalidade cumprida |
| FRANCESCO LUIGI CELSO | Proibição para atuar (5 anos), 17/04/2014 | Multa: R$ 200.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58170?
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA: multa de r$ 250.000,00 (multa paga); ALBERTO SPILBORGHS NETO: advertência (penalidade cumprida); FRANCESCO LUIGI CELSO: multa de r$ 200.000,00 (multa paga).
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