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Processo administrativo sancionador nº 58164 do Banco Central

17 acusados, com citação em 19/01/2009 e decisão de 1ª instância em 04/07/2013 (DIORF - 2013 / 0575).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
ANTONIO AUGUSTO MARTINS LEAOPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
ANTONIO BUENO JUNIORPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
ARISTOTELES CUPOLILLOPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
ARLINDO CARRIJO DE FREITASPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
DORMELIO CARAVAIO ROMIOPessoa físicaInabilitação por 6 anos04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
ESTEVAO ROSA NETOPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
EUGENIO ERICO KORNDORFERPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
EURI MILITINO MARTINIPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
GILVAN FURTADO DE QUEIROZPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECAPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
HUGO POYERPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
JAIRO MARQUES FERREIRAPessoa físicaInabilitação por 5 anos04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
JOVELINO DALLABRIDAPessoa físicaInabilitação por 2 anos26/10/2016CRSFN - 2016 / 0332Penalidade cumprida
NELSON JOSE BRATTIPessoa físicaInabilitação por 2 anos04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
NEUDI PEDRO MANFROI JUNIORPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
OSNEY DIAS INHESTAPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida
VALDECIR LUIZ FERRARIPessoa físicaInabilitação por 1 ano04/07/2013DIORF - 2013 / 0575Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
ANTONIO AUGUSTO MARTINS LEAOInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
ANTONIO BUENO JUNIORInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
ARISTOTELES CUPOLILLOInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
ARLINDO CARRIJO DE FREITASInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
DORMELIO CARAVAIO ROMIOInabilitação (6 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
ESTEVAO ROSA NETOInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
EUGENIO ERICO KORNDORFERInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
EURI MILITINO MARTINIInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
GILVAN FURTADO DE QUEIROZInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECAInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
HUGO POYERInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
JAIRO MARQUES FERREIRAInabilitação (5 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
JOVELINO DALLABRIDAInabilitação (2 anos), 04/07/2013Inabilitação (2 anos), 26/10/2016Penalidade cumprida
NELSON JOSE BRATTIInabilitação (2 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
NEUDI PEDRO MANFROI JUNIORInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
OSNEY DIAS INHESTAInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida
VALDECIR LUIZ FERRARIInabilitação (1 anos), 04/07/2013Sem recursoPenalidade cumprida

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 58164?

ANTONIO AUGUSTO MARTINS LEAO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ANTONIO BUENO JUNIOR: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ARISTOTELES CUPOLILLO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); ARLINDO CARRIJO DE FREITAS: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); DORMELIO CARAVAIO ROMIO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); ESTEVAO ROSA NETO: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); EUGENIO ERICO KORNDORFER: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); EURI MILITINO MARTINI: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); GILVAN FURTADO DE QUEIROZ: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); HUGO POYER: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); JAIRO MARQUES FERREIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JOVELINO DALLABRIDA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NELSON JOSE BRATTI: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); OSNEY DIAS INHESTA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); VALDECIR LUIZ FERRARI: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida).

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