Processo administrativo sancionador nº 58161 do Banco Central
7 acusados, com citação em 06/01/2012 e decisão de 1ª instância em 11/10/2013 (DIORF - 2013 / 0966).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRAEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Multa paga |
| ALINE CUNHA NUNES HARTPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Multa paga |
| ALVARO ALEXANDRE CAMARGO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Penalidade cumprida |
| BENEDICTO VIDAL RODRIGUES FILHOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Penalidade cumprida |
| JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Penalidade cumprida |
| JOSE JORGE TEBET ANTONIO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Multa paga |
| MARCELO PEREIRA DE FREITASPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0088 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA | Multa: R$ 20.000,00, 11/10/2013 | Multa: R$ 20.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
| ALINE CUNHA NUNES HART | Multa: R$ 5.000,00, 11/10/2013 | Multa: R$ 5.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
| ALVARO ALEXANDRE CAMARGO DA SILVA | Inabilitação (5 anos), 11/10/2013 | Inabilitação (5 anos), 23/05/2018 | Penalidade cumprida |
| BENEDICTO VIDAL RODRIGUES FILHO | Inabilitação (5 anos), 11/10/2013 | Inabilitação (5 anos), 23/05/2018 | Penalidade cumprida |
| JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA | Inabilitação (6 anos), 11/10/2013 | Inabilitação (6 anos), 23/05/2018 | Penalidade cumprida |
| JOSE JORGE TEBET ANTONIO JUNIOR | Multa: R$ 5.000,00, 11/10/2013 | Multa: R$ 5.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
| MARCELO PEREIRA DE FREITAS | Multa: R$ 5.000,00, 11/10/2013 | Multa: R$ 5.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58161?
UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); ALINE CUNHA NUNES HART: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); ALVARO ALEXANDRE CAMARGO DA SILVA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); BENEDICTO VIDAL RODRIGUES FILHO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JOSE JORGE TEBET ANTONIO JUNIOR: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); MARCELO PEREIRA DE FREITAS: multa de r$ 5.000,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.