Processo administrativo sancionador nº 58160 do Banco Central
23 acusados, com citação em 22/07/2009 e decisão de 1ª instância em 15/08/2013 (DIORF - 2013 / 0712).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALFREDO SEYFARTHPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| ARMANDO MUTZPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0134 | Multa paga |
| ARMANDO MUTZPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0134 | Penalidade cumprida |
| CELSO LUIZ MOTAPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO VICECONTE DUARTEPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0134 | Multa paga |
| FERNANDO VICECONTE DUARTEPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0134 | Penalidade cumprida |
| FLORENCO PREISIGCH NEUMANNPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| HUGO CAMPOSPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| JOSE OSMANI CAMPOS DELL ORTOPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Multa paga |
| JOSE OSMANI CAMPOS DELL ORTOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ JACINTO VASSULERPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Multa paga |
| JOSÉ JACINTO VASSULERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| JOÃO GOMES PEREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| JOÃO GOMES PEREIRAPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Multa paga |
| JOÃO LUIZ MOZZERPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| JOÃO LUIZ MOZZERPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade extinta |
| LAIR BONICENHAPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Multa paga |
| LAIR BONICENHAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CEZAR BENICAPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| ROBSON SILVEIRA VILETEPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| SÉRGIO VALÉRIO PRATAPessoa física | Advertência | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
| WILMER COSTA BORBAPessoa física | Multa de R$ 2.000,00 | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Multa paga |
| WILMER COSTA BORBAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 15/08/2013DIORF - 2013 / 0712 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALFREDO SEYFARTH | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ARMANDO MUTZ | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Multa: R$ 2.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| ARMANDO MUTZ | Inabilitação (2 anos), 15/08/2013 | Inabilitação (2 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| CELSO LUIZ MOTA | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FERNANDO VICECONTE DUARTE | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Multa: R$ 2.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| FERNANDO VICECONTE DUARTE | Inabilitação (2 anos), 15/08/2013 | Inabilitação (2 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| FLORENCO PREISIGCH NEUMANN | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| HUGO CAMPOS | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE OSMANI CAMPOS DELL ORTO | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| JOSE OSMANI CAMPOS DELL ORTO | Inabilitação (5 anos), 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSÉ JACINTO VASSULER | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| JOSÉ JACINTO VASSULER | Inabilitação (3 anos), 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOÃO GOMES PEREIRA | Inabilitação (3 anos), 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOÃO GOMES PEREIRA | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| JOÃO LUIZ MOZZER | Inabilitação (7 anos), 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOÃO LUIZ MOZZER | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| LAIR BONICENHA | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| LAIR BONICENHA | Inabilitação (2 anos), 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZ CEZAR BENICA | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBSON SILVEIRA VILETE | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SÉRGIO VALÉRIO PRATA | Advertência, 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WILMER COSTA BORBA | Multa: R$ 2.000,00, 15/08/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| WILMER COSTA BORBA | Inabilitação (5 anos), 15/08/2013 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58160?
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