Processo administrativo sancionador nº 58158 do Banco Central
16 acusados, com citação em 25/03/2013 e decisão de 1ª instância em 18/09/2014 (DIORF - 2014 / 0316).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVESEmpresa | Multa de R$ 5.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Multa paga |
| ALAOR NEI SPERBERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| ALDEMIR RECHPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIRENE COSTA MITTELMANNPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| EDGAR JOSE SCHMITTPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade está em cumprimento |
| FABIO SPEZIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade cumprida |
| GEOVANE ALBERTO RECHPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade cumprida |
| JACKSON FABIO SCHWERDTNERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade cumprida |
| JOLANDIR DA CUNHAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| JOSE ALBERTO WILLPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade cumprida |
| LEANDRO GARCIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade cumprida |
| LONGUINO RECHPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0316 | Penalidade cumprida |
| MARLI RANGHETTI SCHVEITZERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| OILSON TIEDTPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| PEDRO KONSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
| ZENIRA WILBERT RUDOLPHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0359 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES | Não houve penalidade, 18/09/2014 | Multa: R$ 5.000,00, 26/10/2016 | Multa paga |
| ALAOR NEI SPERBER | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (3 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| ALDEMIR RECH | Inabilitação (20 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (6 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIRENE COSTA MITTELMANN | Inabilitação (20 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (6 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| EDGAR JOSE SCHMITT | Inabilitação (20 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| FABIO SPEZIA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GEOVANE ALBERTO RECH | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JACKSON FABIO SCHWERDTNER | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOLANDIR DA CUNHA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (3 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSE ALBERTO WILL | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LEANDRO GARCIA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LONGUINO RECH | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARLI RANGHETTI SCHVEITZER | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (3 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| OILSON TIEDT | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (3 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| PEDRO KONS | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (3 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| ZENIRA WILBERT RUDOLPHO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (3 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| EDGAR JOSE SCHMITT | Inabilitação por 20 anos | 26/06/2015 | — |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58158?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); ALAOR NEI SPERBER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ALDEMIR RECH: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); CLAUDIRENE COSTA MITTELMANN: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); EDGAR JOSE SCHMITT: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); FABIO SPEZIA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GEOVANE ALBERTO RECH: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JACKSON FABIO SCHWERDTNER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOLANDIR DA CUNHA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE ALBERTO WILL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LEANDRO GARCIA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LONGUINO RECH: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARLI RANGHETTI SCHVEITZER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); OILSON TIEDT: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); PEDRO KONS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ZENIRA WILBERT RUDOLPHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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