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Processo administrativo sancionador nº 58151 do Banco Central

11 acusados, com citação em 19/07/2013 e decisão de 1ª instância em 20/11/2014 (DIORF - 2014 / 0379).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDAEmpresaMulta de R$ 60.000,0018/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Multa paga
ADOLFO VITORINO ALBUQUERQUEPessoa físicaInabilitação por 3 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUESPessoa físicaInabilitação por 7 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
ANTONIO AGAMENON TORRES VIANAPessoa físicaInabilitação por 7 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
BENEDITO FAUSTINO DA SILVAPessoa físicaInabilitação por 10 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade está em cumprimento
CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 5 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
ELIAS LOPES DA SILVAPessoa físicaInabilitação por 10 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade está em cumprimento
LAURA BATISTA DA CUNHAPessoa físicaInabilitação por 4 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
LEVI GOMESPessoa físicaInabilitação por 7 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
MARCOS ROGERIO FERREIRA GUEDESPessoa físicaInabilitação por 3 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida
MARILENE FERREIRA MOTAPessoa físicaInabilitação por 4 anos18/04/2017CRSFN - 2017 / 0128Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDAMulta: R$ 60.000,00, 20/11/2014Multa: R$ 60.000,00, 18/04/2017Multa paga
ADOLFO VITORINO ALBUQUERQUEInabilitação (3 anos), 20/11/2014Inabilitação (3 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUESInabilitação (7 anos), 20/11/2014Inabilitação (7 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
ANTONIO AGAMENON TORRES VIANAInabilitação (7 anos), 20/11/2014Inabilitação (7 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
BENEDITO FAUSTINO DA SILVAInabilitação (10 anos), 20/11/2014Inabilitação (10 anos), 18/04/2017Penalidade está em cumprimento
CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRAInabilitação (5 anos), 20/11/2014Inabilitação (5 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
ELIAS LOPES DA SILVAInabilitação (10 anos), 20/11/2014Inabilitação (10 anos), 18/04/2017Penalidade está em cumprimento
LAURA BATISTA DA CUNHAInabilitação (4 anos), 20/11/2014Inabilitação (4 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
LEVI GOMESInabilitação (7 anos), 20/11/2014Inabilitação (7 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
MARCOS ROGERIO FERREIRA GUEDESInabilitação (3 anos), 20/11/2014Inabilitação (3 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida
MARILENE FERREIRA MOTAInabilitação (4 anos), 20/11/2014Inabilitação (4 anos), 18/04/2017Penalidade cumprida

Inabilitação ou proibição em cumprimento

NomePenalidadeInícioFim
BENEDITO FAUSTINO DA SILVAInabilitação por 10 anos26/05/201726/05/2027
ELIAS LOPES DA SILVAInabilitação por 10 anos26/05/201726/05/2027

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 58151?

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); ADOLFO VITORINO ALBUQUERQUE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); ANTONIO AGAMENON TORRES VIANA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); BENEDITO FAUSTINO DA SILVA: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); ELIAS LOPES DA SILVA: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); LAURA BATISTA DA CUNHA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); LEVI GOMES: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); MARCOS ROGERIO FERREIRA GUEDES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARILENE FERREIRA MOTA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).

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