Processo administrativo sancionador nº 58130 do Banco Central
14 acusados, com citação em 15/10/2012 e decisão de 1ª instância em 25/02/2014 (DIORF - 2014 / 0073).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.Empresa | Multa de R$ 200.000,00 | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0073 | Multa transferida para cobrança |
| ANA PAULA PEIXOTO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO CARLOS CONVERSANOPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOALPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| BENEDITO IVO LODO FILHOPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| CARLOS JORGE MORENO YASAKAPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERTPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| EDISON GANDOLFIPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| EDSON VICENTE SIVIERIPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| HERMES XAVIER DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ ANTÔNIO WANDERLEYPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOSPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
| ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAOPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018CRSFN - 2018 / 0057 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. | Multa: R$ 200.000,00, 25/02/2014 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA | Não houve penalidade, 25/02/2014 | Inabilitação (3 anos), 08/05/2018 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO CARLOS CONVERSANO | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL | Inabilitação (20 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (20 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| BENEDITO IVO LODO FILHO | Inabilitação (20 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (20 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| CARLOS JORGE MORENO YASAKA | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERT | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| EDISON GANDOLFI | Inabilitação (15 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (15 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| EDSON VICENTE SIVIERI | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| HERMES XAVIER DOS SANTOS | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS | Inabilitação (15 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (15 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOS | Inabilitação (15 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (15 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAO | Inabilitação (10 anos), 25/02/2014 | Inabilitação (10 anos), 08/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS CONVERSANO | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | 08/05/2028 |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL | Inabilitação por 20 anos | 08/05/2018 | — |
| BENEDITO IVO LODO FILHO | Inabilitação por 20 anos | 08/05/2018 | — |
| CARLOS JORGE MORENO YASAKA | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | — |
| CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERT | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | 08/05/2028 |
| EDISON GANDOLFI | Inabilitação por 15 anos | 08/05/2018 | 08/05/2033 |
| EDSON VICENTE SIVIERI | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | 08/05/2028 |
| HERMES XAVIER DOS SANTOS | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | — |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS | Inabilitação por 15 anos | 08/05/2018 | 08/05/2033 |
| LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | 08/05/2028 |
| LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOS | Inabilitação por 15 anos | 08/05/2018 | — |
| ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAO | Inabilitação por 10 anos | 08/05/2018 | 08/05/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58130?
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.: multa de r$ 200.000,00 (multa transferida para cobrança); ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANTONIO CARLOS CONVERSANO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); BENEDITO IVO LODO FILHO: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); CARLOS JORGE MORENO YASAKA: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERT: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); EDISON GANDOLFI: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); EDSON VICENTE SIVIERI: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); HERMES XAVIER DOS SANTOS: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOS: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.