Processo administrativo sancionador nº 58098 do Banco Central
3 acusados, com citação em 21/02/2014 e decisão de 1ª instância em 25/03/2015 (DIORF - 2015 / 0099).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| PARANAMOTOR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDAEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0099 | Multa paga |
| MARGA AMANDA AURELIA CAMPISTEGUY SCHULTZ RAMOSPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0099 | Multa paga |
| MARGA AMANDA AURELIA CAMPISTEGUY SCHULTZ RAMOSPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0099 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| PARANAMOTOR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA | Multa: R$ 20.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 20.000,00, 26/07/2016 | Multa paga |
| MARGA AMANDA AURELIA CAMPISTEGUY SCHULTZ RAMOS | Multa: R$ 20.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 20.000,00, 26/07/2016 | Multa paga |
| MARGA AMANDA AURELIA CAMPISTEGUY SCHULTZ RAMOS | Inabilitação (8 anos), 25/03/2015 | Inabilitação (8 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58098?
PARANAMOTOR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); MARGA AMANDA AURELIA CAMPISTEGUY SCHULTZ RAMOS: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); MARGA AMANDA AURELIA CAMPISTEGUY SCHULTZ RAMOS: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida).
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