Processo administrativo sancionador nº 58091 do Banco Central
3 acusados, com citação em 27/04/2012 e decisão de 1ª instância em 30/08/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0073).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 28/07/2015CRSFN - 2015 / 11624 | Não houve penalidade |
| TLACH PARTICIPACOES LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 28/07/2015CRSFN - 2015 / 11624 | Não houve penalidade |
| TRENDBANK S/A BANCO DE FOMENTOEmpresa | Multa de R$ 12.500,00 | 28/07/2015CRSFN - 2015 / 11624 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Não houve penalidade, 30/08/2013 | Não houve penalidade, 28/07/2015 | Não houve penalidade |
| TLACH PARTICIPACOES LTDA | Não houve penalidade, 30/08/2013 | Não houve penalidade, 28/07/2015 | Não houve penalidade |
| TRENDBANK S/A BANCO DE FOMENTO | Multa: R$ 12.500,00, 30/08/2013 | Multa: R$ 12.500,00, 28/07/2015 | Penalidade extinta |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58091?
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); TLACH PARTICIPACOES LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); TRENDBANK S/A BANCO DE FOMENTO: multa de r$ 12.500,00 (penalidade extinta).
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