Processo administrativo sancionador nº 58082 do Banco Central
2 acusados, com citação em 14/05/2013 e decisão de 1ª instância em 02/06/2014 (DECAPGTPAL - 2014 / 0029).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SAPEMA LTDAEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0212 | Multa paga |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0212 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SAPEMA LTDA | Multa: R$ 100.000,00, 02/06/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 22/11/2019 | Multa paga |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Multa: R$ 25.000,00, 02/06/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 22/11/2019 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58082?
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SAPEMA LTDA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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