Processo administrativo sancionador nº 58022 do Banco Central
2 acusados, com citação em 26/11/2012 e decisão de 1ª instância em 06/09/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0168).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.Empresa | Não houve penalidade | 24/03/2015CRSFN - 2015 / 11501 | Não houve penalidade |
| ROTAVI INDUSTRIAL LTDAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 06/09/2013DECAPGTSPA - 2013 / 0168 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A. | Não houve penalidade, 06/09/2013 | Não houve penalidade, 24/03/2015 | Não houve penalidade |
| ROTAVI INDUSTRIAL LTDA | Multa: R$ 25.000,00, 06/09/2013 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58022?
INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); ROTAVI INDUSTRIAL LTDA: multa de r$ 25.000,00 (multa transferida para cobrança).
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