Processo administrativo sancionador nº 58020 do Banco Central
2 acusados, com citação em 15/08/2012 e decisão de 1ª instância em 05/09/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0165).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.Empresa | Não houve penalidade | 24/03/2015CRSFN - 2015 / 11498 | Não houve penalidade |
| ID DO BRASIL LOGISTICA LTDAEmpresa | Multa de R$ 9.417,69 | 05/09/2013DECAPGTSPA - 2013 / 0165 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A. | Não houve penalidade, 05/09/2013 | Não houve penalidade, 24/03/2015 | Não houve penalidade |
| ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA | Multa: R$ 9.417,69, 05/09/2013 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58020?
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA: multa de r$ 9.417,69 (multa paga).
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