Processo administrativo sancionador nº 57888 do Banco Central
16 acusados, com citação em 02/01/2013 e decisão de 1ª instância em 13/06/2014 (DIORF - 2014 / 0209).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PIRACANJUBA LTDAEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Multa paga |
| ADRIANO DONEGAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| ASTROGILDO GONCALVES PEIXOTOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 13/06/2014DIORF - 2014 / 0209 | Penalidade cumprida |
| CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| CASUTACA WATANABEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| EDUARDO DE SOUZA IWASSEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| IRON DIAS DE LIMAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| JOAQUIM JOSE RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| JOSE LOURENCO DE CASTRO FILHOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| LEANDRO DE PAULA SANT ANNAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| LUDUVINO GOMES SOBRINHOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| MARCOS ANTONIO MACHADOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| NICANOR TADEU PEIXOTOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
| RICARDO DE PINA CABRALPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 13/06/2014DIORF - 2014 / 0209 | Penalidade cumprida |
| WILSON JOSE LEMESPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0059 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PIRACANJUBA LTDA | Multa: R$ 50.000,00, 13/06/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 19/04/2017 | Multa paga |
| ADRIANO DONEGA | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| ASTROGILDO GONCALVES PEIXOTO | Inabilitação (7 anos), 13/06/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRA | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| CASUTACA WATANABE | Inabilitação (3 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (3 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| EDUARDO DE SOUZA IWASSE | Inabilitação (3 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (3 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| IRON DIAS DE LIMA | Inabilitação (7 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (7 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| JOAQUIM JOSE RODRIGUES | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS | Inabilitação (7 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (7 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE LOURENCO DE CASTRO FILHO | Inabilitação (7 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (7 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| LEANDRO DE PAULA SANT ANNA | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| LUDUVINO GOMES SOBRINHO | Inabilitação (7 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (7 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCOS ANTONIO MACHADO | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| NICANOR TADEU PEIXOTO | Inabilitação (7 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (7 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
| RICARDO DE PINA CABRAL | Inabilitação (3 anos), 13/06/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WILSON JOSE LEMES | Inabilitação (5 anos), 13/06/2014 | Inabilitação (5 anos), 19/04/2017 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57888?
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PIRACANJUBA LTDA: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ADRIANO DONEGA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); ASTROGILDO GONCALVES PEIXOTO: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); CASUTACA WATANABE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); EDUARDO DE SOUZA IWASSE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); IRON DIAS DE LIMA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); JOAQUIM JOSE RODRIGUES: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JOSE APARECIDO DOS SANTOS: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); JOSE LOURENCO DE CASTRO FILHO: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); LEANDRO DE PAULA SANT ANNA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); LUDUVINO GOMES SOBRINHO: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); MARCOS ANTONIO MACHADO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); NICANOR TADEU PEIXOTO: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); RICARDO DE PINA CABRAL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); WILSON JOSE LEMES: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.