Processo administrativo sancionador nº 57852 do Banco Central
14 acusados, com citação em 19/03/2013 e decisão de 1ª instância em 09/09/2014 (DIORF - 2014 / 0307).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade extinta |
| ANTONIO CARLOS CONVERSANOPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOALPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| BENEDITO IVO LODO FILHOPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| CARLOS JORGE MORENO YASAKAPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERTPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| EDISON GANDOLFIPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| EDSON VICENTE SIVIERIPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| FABIO AUGUSTO GUIMARAES FERREIRA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade cumprida |
| HERMES XAVIER DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE RIBEIRO DA SILVA CALDAS NETOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOSPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
| ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAOPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0074 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 09/09/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 24/04/2018 | Penalidade extinta |
| ANTONIO CARLOS CONVERSANO | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (15 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (20 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| BENEDITO IVO LODO FILHO | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (20 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| CARLOS JORGE MORENO YASAKA | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (20 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERT | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (10 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| EDISON GANDOLFI | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (15 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| EDSON VICENTE SIVIERI | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (15 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| FABIO AUGUSTO GUIMARAES FERREIRA DOS SANTOS | Inabilitação (10 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (5 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| HERMES XAVIER DOS SANTOS | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (20 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE RIBEIRO DA SILVA CALDAS NETO | Inabilitação (10 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (5 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS | Inabilitação (10 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (10 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOS | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (20 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAO | Inabilitação (20 anos), 09/09/2014 | Inabilitação (10 anos), 24/04/2018 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS CONVERSANO | Inabilitação por 15 anos | 18/05/2018 | 18/05/2033 |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL | Inabilitação por 20 anos | 18/05/2018 | — |
| BENEDITO IVO LODO FILHO | Inabilitação por 20 anos | 18/05/2018 | — |
| CARLOS JORGE MORENO YASAKA | Inabilitação por 20 anos | 18/05/2018 | — |
| CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERT | Inabilitação por 10 anos | 18/05/2018 | 18/05/2028 |
| EDISON GANDOLFI | Inabilitação por 15 anos | 18/05/2018 | 18/05/2033 |
| EDSON VICENTE SIVIERI | Inabilitação por 15 anos | 18/05/2018 | 18/05/2033 |
| HERMES XAVIER DOS SANTOS | Inabilitação por 20 anos | 18/05/2018 | — |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS | Inabilitação por 10 anos | 18/05/2018 | 18/05/2028 |
| LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOS | Inabilitação por 20 anos | 18/05/2018 | — |
| ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAO | Inabilitação por 10 anos | 18/05/2018 | 18/05/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57852?
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); ANTONIO CARLOS CONVERSANO: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); BENEDITO IVO LODO FILHO: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); CARLOS JORGE MORENO YASAKA: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); CRISTINE BASSETO CRUZ LAMBERT: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); EDISON GANDOLFI: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); EDSON VICENTE SIVIERI: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); FABIO AUGUSTO GUIMARAES FERREIRA DOS SANTOS: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); HERMES XAVIER DOS SANTOS: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); JORGE RIBEIRO DA SILVA CALDAS NETO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); LUIZ RODOLFO PALMEIRA VASCONCELLOS: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); ROBSON LUIZ DE SOUZA BRANDAO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento).
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