Processo administrativo sancionador nº 57797 do Banco Central
3 acusados, com citação em 14/05/2012 e decisão de 1ª instância em 17/07/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0148).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.Empresa | Não houve penalidade | 28/04/2015CRSFN - 2015 / 11521 | Não houve penalidade |
| FIDUCCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.Empresa | Multa de R$ 25.000,00 | 17/07/2013DECAPGTSPA - 2013 / 0148 | Multa paga |
| MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 28/04/2015CRSFN - 2015 / 11521 | Não houve penalidade |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A. | Não houve penalidade, 17/07/2013 | Não houve penalidade, 28/04/2015 | Não houve penalidade |
| FIDUCCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Multa: R$ 25.000,00, 17/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA | Não houve penalidade, 17/07/2013 | Não houve penalidade, 28/04/2015 | Não houve penalidade |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57797?
BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); FIDUCCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade).
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