Processo administrativo sancionador nº 57224 do Banco Central
3 acusados, com citação em 13/01/2010 e decisão de 1ª instância em 27/03/2013 (DIORF - 2013 / 0272).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDAEmpresa | Multa de R$ 500.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0424 | Penalidade está suspensa |
| RICARDO ANHESINI SOUZAPessoa física | Proibição para atuar por 3 anos | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0424 | Penalidade está suspensa |
| SILBERT CHRISTO SASDELLI JÚNIORPessoa física | Proibição para atuar por 3 anos | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0424 | Penalidade está suspensa |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | Multa: R$ 500.000,00, 27/03/2013 | Multa: R$ 500.000,00, 19/09/2017 | Penalidade está suspensa |
| RICARDO ANHESINI SOUZA | Proibição para atuar (5 anos), 27/03/2013 | Proibição para atuar (3 anos), 19/09/2017 | Penalidade está suspensa |
| SILBERT CHRISTO SASDELLI JÚNIOR | Proibição para atuar (5 anos), 27/03/2013 | Proibição para atuar (3 anos), 19/09/2017 | Penalidade está suspensa |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57224?
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA: multa de r$ 500.000,00 (penalidade está suspensa); RICARDO ANHESINI SOUZA: proibição para atuar por 3 anos (penalidade está suspensa); SILBERT CHRISTO SASDELLI JÚNIOR: proibição para atuar por 3 anos (penalidade está suspensa).
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